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武汉凡谷电子技术股份有限公司
作者: 佚名 时间:2018-8-1文章来源:访问量:1783

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定,现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2018年7月31日(星期二)14:30;

(2)网络投票时间:2018年7月30日-31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年7月30日15:00至2018年7月31日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2018年7月24日(星期二)

7、出席对象

(1)截至2018年7月24日下午3:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增补董事的议案》;

2、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;

3、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第八次(临时)会议审议通过,具体内容详见 2018年7月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案2、3需经股东大会以特别决议通过,即须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

四、会议登记等事项

1、登记时间:2018年7月27日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30);

2、登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部;

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)或者传真方式办理登记;

(5)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4、其他事项

(1)联系方式

联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码:430200

电话:027-81388855

传真:027-81383847

邮箱:fingu@fingu.com

联系人:李珍

(2)本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届董事会第八次(临时)会议决议》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会

二?一八年七月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362194”,投票简称为“凡谷投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年7月31日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月30日下午3:00,结束时间为2018年7月31日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号: 持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名): 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、非累积投票议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

3、本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

4、委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2018-042

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2018 年 7月20日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知及会议资料,2018年7月25日上午10:00以通讯表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,全部采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议:

1、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于调整资产处置价格的议案》

详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于调整资产处置价格的公告》。

独立董事对该议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

公司董事会设立了战略与风险管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。现根据公司工作需要,调整董事会战略与风险管理委员会及审计委员会委员,具体名单如下:

二、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

二?一八年七月二十五日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2018-043

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于调整资产处置价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为盘活公司存量资产,提高资产运营效率,广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018年1月24日召开第二届董事会第七十三次会议审议通过《关于资产处置的议案》,公司通过广州产权交易所以不低于评估价值共计21,832,070元(币种:人民币,下同)的挂牌价格对外转让公司及全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司(以下简称“制造公司”)权属下的部分物业,包括:位于越秀区解放南路濠畔街104号厂房及越秀区文德路58号1,2楼两处房地产(以下简称“越秀区物业”)、位于广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产(以下简称“春晖三街物业”)。其中:越秀区物业不低于评估价值19,284,217元、春晖三街物业不低于评估价值2,547,853元。具体内容详见2018年1月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于资产处置的公告》。

上述物业挂牌期间,越秀区解放南路濠畔街104号厂房通过广州产权交易所竞价,被自然人李煜云按网上竞价方式以7,295,180元中标交易标的,中标价格较评估值增加1,450,000元。公司与李煜云已签署《房地产交易合同》,此次交易不构成关联交易,目前正在办理转让过户手续。越秀区文德路58号1,2楼及春晖三街物业(以下统称“未处置资产”)无意向方摘牌。

根据上述物业挂牌进展情况,公司于2018年7月25日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于调整资产处置价格的议案》,董事会同意调整公司及制造公司权属下未处置资产的转让价格重新通过广州产权交易所挂牌交易,转让价格以原资产评估值为基础下浮,最大下浮幅度不得超过原资产评估值的10%,具体下浮幅度根据市场行情确定。若在交易推进过程中构成关联交易,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易决策管理制度》的相关规定及时履行审批程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次调整资产处置价格事项在董事会审批权限范围内,不涉及重大资产重组,无需提交股东大会审议。详细情况公告如下:

一、资产处置进展情况

(一)标的资产一概况

1、资产名称:位于越秀区文德路58号1,2楼、解放南路濠畔街104号厂房两处房地产,权属方为广州珠江钢琴集团股份有限公司。

2、账面价值、评估价值及处置进展情况

公司委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司以2017年11月18日为评估基准日对越秀区物业的市场价值进行了评估并出具《资产评估报告》(粤国众联评字[2017]第22-11002号)。评估结果及资产处置情况如下:

《资产评估报告》资产评估结果及处置进展情况

(二)标的资产二概况

1、资产名称:位于广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产,权属方为广州珠江钢琴制造有限公司。

2、账面价值、评估价值及处置进展情况

广州珠江钢琴制造有限公司委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司以2017年11月18日为评估基准日对春晖三街物业的市场价值进行了评估并出具《资产评估报告》(粤国众联评字[2017]第22-11003号)。评估结果及资产处置情况如下:

《资产评估报告》资产评估结果及处置进展情况

二、再次处置方式

公司以资产评估报告为依据,调整未处置资产转让价格重新在广州产权交易所对外公开挂牌交易,转让价格以原资产评估值为基础下浮,最大下浮幅度不得超过原资产评估值的10%,具体下浮幅度根据市场行情确定,具体情况如下:

三、本次调整资产处置价格的目的及对公司的影响

本次调整资产处置价格有利于盘活公司资产,提高资产运营效率,有利于获得货币资金支持公司主营业务发展。

本次调整资产处置价格后交易能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性,公司尚无法就本次交易对公司经营业绩的影响做出判断。

四、独立董事意见

公司本次调整越秀区文德路58号1,2楼、广州开发区东区春晖三街24号604房及704房转让价格重新在广州产权交易所对外公开挂牌交易,转让价格以评估机构出具的评估报告结果为依据,以原资产评估值为基础下浮,最大下浮幅度不得超过原评估价值的10%。本次调整资产处置价格有利于盘活公司资产,提高资产运营效率,价格调整合理,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

本次调整资产处置价格在董事会审批权限范围内,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议;审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

综上所述,独立董事一致同意《关于调整资产处置价格的议案》。

五、风险提示

本次调整资产处置价格后重新在广州产权交易所挂牌公开征集受让方,能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露本次资产处置的进展情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

二?一八年七月二十五日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 理财产品受托方:银行

● 本次购买理财产品金额:人民币1,500万元

● 理财产品类型:保本浮动收益型

● 理财产品期限:不超过1年

● 购买理财产品金额:3,000万元

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司(以下简称“恒宝通”)利用闲置自有资金进行委托理财,本次购买理财产品累计最高不超过人民币3,000万元(含3,000万元),投资期限不超过 1 年。具体详见公司于2017年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2017-058)。

公司控股子公司恒宝通第二届董事会第十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意恒宝通拟在不影响公司主营业务的正常发展,并确保恒宝通经营需求的前提下,利用闲置自有资金进行委托理财,以提高资金使用效率。投资额度累计最高不超过人民币3,000万元(含3,000万元),资金可以滚动投资,在上述投资额度内,理财产品取得的收益可以进行再投资,但再投资的金额包括在上述额度内,即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币3,000万元。投资期限自恒宝通2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。具体详见恒宝通于2017年8月21日、2017年8月22日、2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《深圳市恒宝通光电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号:2017-027)、《深圳市恒宝通光电子股份有限公司关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 (公告编号:2017-028)和《深圳市恒宝通光电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2017-029)。

一、恒宝通购买理财产品的实施情况

2017年9月至今,关于公司控股子公司恒宝通使用闲置自有资金购买银行理财产品情况及有关进展公告详见恒宝通持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告,以及本公司在上海证券交易所网站上陆续披露的《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-022、临2018-023、临2018-028、临2018-032、临2018-033、临2018-037、临2018-039)。

1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况

2018年3月13日,恒宝通使用自有闲置资金购买了金额为500万元的产品代码为51506的招商银行“岁月流金51506号”理财产品,产品类型为保本浮动收益类,到期日为2018年7月19日。恒宝通已于2018年7月19日赎回上述到期理财产品本金500万元,并收到理财收益71,890.00元。

2018年4月18日,恒宝通使用自有闲置资金购买了金额为500万元的产品代码为tgn170001的平安银行“对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币产品”理财产品,产品类型为保本浮动收益类,到期日为2018年7月19日。恒宝通已于2018年7月19日赎回上述到期理财产品本金500万元,并收到理财收益56,712.32元。

2018年6月19日,恒宝通使用自有闲置资金购买了金额为500万元的产品代码为80050015的招商银行“企业金融结构性存款(30天封闭式)”理财产品,产品类型为保本浮动收益类,到期日为2018年7月19日。恒宝通已于2018年7月19日赎回上述到期理财产品本金500万元,并收到理财收益16,232.88元。

2、本次购买理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

3、已购买未到期理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

二、投资目的、存在的风险和公司控制措施

(一)投资目的及对控股子公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率,银行理财产品投资具有明显的收益性。在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财,能提高恒宝通公司资金使用效率,增加投资收益,为恒宝通公司股东谋取更多的投资回报。恒宝通购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金,所购买的为短期保本型理财产品,不影响恒宝通日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

(二)银行理财产品投资风险

1、市场风险:兴业银行企金结构性存款30天封闭式产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间的指定观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价小于50 元/克,则公司获得的实际收益可能低于公司的预期收益目标。

2、利率风险:平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型31天人民币产品计划项下每个单期产品的预期年化收益率需参照各期产品说明书内容,在已成立的单期产品的投资期内,市场利率上升,该单期产品的收益率不随市场利率上升而提高,由此产生的利率风险由投资者自行承担。

3、恒宝通根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入,因此购买理财产品的实际收益不可预期。

4、提前终止风险:本存款产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,恒宝通必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

5、法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

(三)风险控制措施

1、恒宝通选择的理财产品为短期保本型理财产品;

2、恒宝通进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易;

3、恒宝通规定必须以恒宝通名义设立理财产品业务的账户,不得使用他人账户进行操作理财产品业务;

4、恒宝通及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

三、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见2017年8月9月上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于八届十一次董事会相关事项的独立意见》。

四、截至本公告日,恒宝通公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品总额为人民币3,000万元。

五、备查文件

1、深圳市恒宝通光电子股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的“兴业银行企业金融结构性存款协议”。

2、深圳市恒宝通光电子股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订的“对公结构性存款(挂钩利率)开放型31天人民币产品认购确认书”。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年七月二十五日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月20日召开的2018年第二次临时董事会会议、2018年6月15日召开的2018年第五次临时董事会会议,审议通过了《关于公司以现金方式收购孚尧能源科技(上海)有限公司51%股权的议案》、《关于公司以现金方式收购孚尧能源科技(上海)有限公司51%股权签署补充协议的议案》,同意公司以人民币40,800万元的价格收购孚尧能源科技(上海)有限公司51%的股权。本次交易具体内容详见公司于2018年4月21日、2018年5月24日、2018年6月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司接到通知,孚尧能源科技(上海)有限公司(以下简称“孚尧能源”)已于2018年7月25日完成工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。本次工商变更完成后,公司持有孚尧能源51%股权,孚尧能源成为公司的控股子公司。相关信息如下:

统一社会信用代码:91310000301496433j

名称:孚尧能源科技(上海)有限公司

类型:有限责任公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

法定代表人:吴亚伦

注册资本:人民币5000万元

成立日期:2014年05月27日

营业期限:2014年05月27日至2044年05月26日

经营范围:从事太阳能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,太阳能光伏系统施工,财务咨询,企业管理咨询,投资咨询,会务服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、光伏设备、机械设备、电子产品、电线电缆,橡塑制品,计算机软硬件及辅助设备的销售,从事货物及技术的进出口业务,电力建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司

董事会

2018年7月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2018年半年度的主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年半年度主要财务数据和指标(合并)

单位:人民币万元

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年上半年,股票市场震荡下行,上证综合指数降幅14%,深证成份指数降幅15%。公司继续坚持稳健经营,有序推进各项业务开展。2018年1-6月公司营业收入17.64亿元,较上年同期下降14.38%,归属于上市公司股东的净利润 4亿元,较上年同期下降23.97%。目前,公司各项业务稳定,资产结构良好,流动性较强,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。

三、备查附件

经公司法定代表人吴承根先生、主管会计工作负责人盛建龙先生、会计机构负责人冯建兰女士签字并盖章的资产负债表和利润表。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2018 年 7月25日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2018-045

深圳市索菱实业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

(1)会议时间:现场会议时间:2018年7月25日(星期三)下午14:30;网络投票时间:2018年7月24日-2018年7月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月24日下午15:00至 2018年7月25日下午15:00期间的任意时间。

(2)会议地点:深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:副董事长吴文兴先生

(6)本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数19人,代表有效表决权的股份总计195,366,040股,占公司有表决权股份总数的46.3223%,其中:

(1)现场出席本次会议的股东共7人,代表有表决权的股份数194,883,140股,占公司股份总数的46.2078%;

(2)通过网络投票系统参与本次会议的股东共12人,代表有表决权的股份数482,900股,占公司股份总数百分之0.1145%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份483,000股,占上市公司总股份的0.1145%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东12人,代表股份482,900股,占上市公司总股份的0.1145%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

北京市通商(深圳)律师事务所的律师到会进行现场见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

子议案表决结果如下:

1.01 《回购股份的方式》

表决结果:195,358,840股同意,反对0股,弃权7,200 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。

其中,中小股东的表决情况为:同意475,800股,反对0股,弃权7,200股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的98.5093% 。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02 《回购股份的用途》

表决结果:195,365,740股同意,反对0股,弃权300 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

其中,中小股东的表决情况为:同意482,700股,反对0股,弃权300股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379% 。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03 《回购股份的价格区间、定价原则》

表决结果:195,365,740股同意,反对0股,弃权300 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

其中,中小股东的表决情况为:同意482,700股,反对0股,弃权300股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379% 。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.04 《拟用于回购的资金总额及资金来源》

表决结果:195,365,740股同意,反对0股,弃权300 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

其中,中小股东的表决情况为:同意482,700股,反对0股,弃权300股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379% 。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

表决结果:195,365,740股同意,反对0股,弃权300 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

其中,中小股东的表决情况为:同意482,700股,反对0股,弃权300股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.06 《回购股份的期限》

表决结果:195,363,040股同意,反对2700股,弃权300 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%。

其中,中小股东的表决情况为:同意480,000股,反对2,700股,弃权300股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.3789%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》

表决结果:195,365,740股同意,反对0股,弃权300 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

其中,中小股东的表决情况为:同意482,700股,反对0股,弃权300股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379%。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:195,365,740股同意,反对0股,弃权300 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

其中,中小股东的表决情况为:同意482,700股,反对0股,弃权300股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:195,283,340股同意,反对82,400股,弃权300 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9577%。

其中,中小股东的表决情况为:同意400,300股,反对82,400股,弃权300股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的82.8778%。

三、律师出具的法律意见

北京市通商(深圳)律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师出席了本次会议,并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市索菱实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

2、《北京市通商(深圳)律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018年7月26日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2018-046

深圳市索菱实业股份有限公司

关于回购股份的债权人通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年7月4日、2018年7月25日召开公司第三届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》等相关事项。具体内容详见2018年7月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》(公告编号:2018-036)。

根据回购方案,公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股,公司将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的a股社会公众股,本次回购资金总额不超过人民币2亿元;公司本次回购股份的价格不超过人民币12元/股;若依据回购上限2亿元人民币测算,预计回购股份约为16,666,667股,约占公司已发行总股本的3.95%,不超过公司已发行股份总额的5%。回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况,结合公司经营状况实施本次回购,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,自本通知公告之日起 45 日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除前述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:

2018年7月26日至2018年9月10日,每日9:00一11:00 13:00-16:00(双休日及法定节假日除外)

2、申报地点及申报材料送达地点:广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(b座)28楼

联系人:缪金狮

邮政编码:518000

联系电话:0755-28022655

传真号码:0755-28022955

电子邮箱:dm88@szsoling.com

3、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018年7月26日

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